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　　陸河府辦函〔2021〕21號(hào)

各鎮(zhèn)人民政府，縣政府有關(guān)部門、有關(guān)直屬機(jī)構(gòu)，各縣屬國有企業(yè)：

　　《陸河縣縣屬國有企業(yè)重大事項(xiàng)審核備案制度》已經(jīng)縣政府八屆六十九次常務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　陸河縣人民政府辦公室

　　2021年3月10日     

　　

陸河縣縣屬國有企業(yè)重大事項(xiàng)審核備案制度

　　為加強(qiáng)對企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，保障出資人合法權(quán)益，落實(shí)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本制度。

　　一、適用企業(yè)

　　（一）本制度適用于陸河縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局（以下簡稱縣國資局）履行出資人職責(zé)的正常生產(chǎn)經(jīng)營的國有和國有控股企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）。陸河縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局委托監(jiān)管企業(yè)、未列入縣國資監(jiān)管縣屬國有企業(yè)參照本制度執(zhí)行；

　　（二）本制度所稱重大事項(xiàng)是指關(guān)系企業(yè)組織形式變更、對企業(yè)經(jīng)營行為和財(cái)務(wù)狀況可能造成重大影響、直接關(guān)系出資人資產(chǎn)收益權(quán)實(shí)現(xiàn)以及關(guān)系企業(yè)存續(xù)與否等的行為和事項(xiàng)。包括但不限于企業(yè)的改制、出清重組，上市，增減注冊資本，制訂或修改企業(yè)章程，主業(yè)定位，投融資、擔(dān)保，資產(chǎn)處置，購銷合同，大額資金使用，財(cái)務(wù)預(yù)決算，清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理，用工計(jì)劃，收入分配，法律訴訟和糾紛等；

　　（三）重大事項(xiàng)分為審核事項(xiàng)和備案事項(xiàng)，審核事項(xiàng)實(shí)行一事一報(bào)制度，必須經(jīng)縣國資局審核同意后（需報(bào)上級(jí)部門的事項(xiàng)由縣國資局轉(zhuǎn)報(bào)上級(jí)部門審批同意后）方可實(shí)施，在未經(jīng)審核同意之前，不得簽訂具有法律效力的文件與合同，備案事項(xiàng)為告知事項(xiàng)。

　　二、審核備案事項(xiàng)范圍

　　縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)重大事項(xiàng)分為請示事項(xiàng)和備案事項(xiàng)。

　　（一）請示事項(xiàng)

　　應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣政府或者縣國資局（縣國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)）批準(zhǔn)后方可實(shí)施。下列事項(xiàng)為請示事項(xiàng)：

　　1.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)的合并、分立、改制、上市及解散、申請破產(chǎn)；

　　2.縣屬國有企業(yè)增加或者減少注冊資本；

　　3.縣屬國有企業(yè)發(fā)行債券；

　　4.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)（含持有的國有產(chǎn)權(quán)）轉(zhuǎn)讓、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增資擴(kuò)股等產(chǎn)權(quán)、股權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)；

　　5.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)為其他企業(yè)提供擔(dān)保或者向其出借資金；

　　6.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)單項(xiàng)資本性（股權(quán)、產(chǎn)權(quán)）投資額100萬元以上；

　　7.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)對外捐贈(zèng)或者贊助單筆達(dá)到2萬元以上、年度累計(jì)達(dá)到10萬元以上；

　　8.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)500萬元以上重大投資項(xiàng)目（需報(bào)國務(wù)院、省政府核準(zhǔn)備案的項(xiàng)目）、境外500萬元以上投資項(xiàng)目及其他對全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響且投資500萬元以上的項(xiàng)目；

　　9.縣屬國有企業(yè)制定、修改企業(yè)章程；

　　10.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)涉及本條第1、4項(xiàng)所列事項(xiàng)和其他經(jīng)縣政府、縣國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)行為涉及的財(cái)務(wù)審計(jì)、法律服務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目；

　　11.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)改變主營業(yè)務(wù)；

　　12.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)投資注冊新企業(yè)；

　　13.其他對國有資產(chǎn)出資人合法權(quán)益有重大影響，按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等有關(guān)法律法規(guī)和縣政府規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)縣國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的事項(xiàng)；縣屬國有文化類產(chǎn)業(yè)重大事項(xiàng)，由縣國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)與主管部門按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（二）備案事項(xiàng)

　　應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案后方可實(shí)施。下列事項(xiàng)為備案事項(xiàng)：

　　1.縣屬國有企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，年度投融資計(jì)劃及上年度投融資計(jì)劃執(zhí)行情況；

　　2.縣屬國有企業(yè)需報(bào)縣級(jí)政府部門審批、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目；3.縣屬國有企業(yè)的子企業(yè)發(fā)行債券；

　　4.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)處置情況，包括機(jī)器設(shè)備、房產(chǎn)、運(yùn)輸工具、在建工程、土地使用權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等；

　　5.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)發(fā)生重大訴訟、安全生產(chǎn)事故、企業(yè)高級(jí)管理人員涉嫌犯罪，導(dǎo)致股權(quán)、資產(chǎn)被查封、扣押或者經(jīng)營資質(zhì)被吊銷等相關(guān)事項(xiàng)；

　　6.縣國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)及縣屬國有企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)備案的其他事項(xiàng)。

　　7.縣屬國有企業(yè)及其子企業(yè)嚴(yán)格限制以下事項(xiàng)：

　　（1）為縣國資系統(tǒng)以外的企業(yè)提供擔(dān)保或者向其出借資金；

　　（2）主營業(yè)務(wù)以外股權(quán)投資、出資成立三級(jí)及以下層級(jí)子企業(yè)；

　　（3）期貨投資、證券投資（股票一級(jí)市場申購和固定收益產(chǎn)品除外）、金融衍生品投資（套期保值除外）。但對于取得相關(guān)許可并以期貨、證券、金融衍生品投資為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以在許可業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行相關(guān)投資。

　　（三）重大事項(xiàng)管理

　　1.上報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)；

　　審核事項(xiàng)：審核事項(xiàng)須在董事會(huì)(或決策層)作出決議（需作公示的事項(xiàng)在決議公示結(jié)束后）5個(gè)工作日內(nèi)向縣國資局報(bào)告；備案事項(xiàng)：備案事項(xiàng)須在董事會(huì)(或決策層)作出決議（需作公示的事項(xiàng)在決議公示結(jié)束后）5個(gè)工作日內(nèi)向縣國資局報(bào)告。

　　2.對本制度規(guī)定的請示事項(xiàng)以“請示”書面文件形式上報(bào)，備案事項(xiàng)以“報(bào)告”書面文件形式上報(bào)；

　　上報(bào)文件內(nèi)容包括事項(xiàng)內(nèi)容簡介報(bào)告；黨組織會(huì)議記錄、董事會(huì)(或決策層)決議及會(huì)議記錄；可行性研究報(bào)告、法律意見書等；有關(guān)事項(xiàng)的解釋和說明；全面、真實(shí)的輔助信息材料；縣國資局要求提供的其它材料。其中，收入分配事項(xiàng)中涉及職工切身利益問題的，還需職工大會(huì)（或職工代表大會(huì)）意見情況。縣屬國有企業(yè)上報(bào)的材料中，應(yīng)當(dāng)針對重大事項(xiàng)提出明確的處理意見，并保證提供的信息全面、真實(shí)。縣國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為報(bào)送資料不完整或者不符合要求的，縣屬國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊。

　　3.縣國資局對企業(yè)的審核備案事項(xiàng)按照出資人職責(zé)依法進(jìn)行合規(guī)性審查；

　　主要審查重大事項(xiàng)是否符合國家和省、市、縣的產(chǎn)業(yè)政策、是否符合國有資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)布局和國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃、決策程序是否符合法律法規(guī)和公司章程、是否進(jìn)行了可行性研究等。對請示事項(xiàng)，縣屬國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)在本企業(yè)決策機(jī)構(gòu)會(huì)議做出初步?jīng)Q議后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)縣國資局審批。縣國資局應(yīng)當(dāng)在請示事項(xiàng)上報(bào)材料齊備之日起10個(gè)工作日內(nèi)予以批復(fù)。需由縣政府批準(zhǔn)的事項(xiàng)，縣國資局應(yīng)當(dāng)在上報(bào)材料齊備之日起10個(gè)工作日內(nèi)出具審核意見，報(bào)縣政府批準(zhǔn)。對備案事項(xiàng)，縣屬國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)在本企業(yè)決策機(jī)構(gòu)做出決議或者事件發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)縣國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)。縣國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)對備案事項(xiàng)有異議的，應(yīng)當(dāng)在上報(bào)材料齊備之日起10個(gè)工作日予以回復(fù)，逾期未提出異議的視為認(rèn)可。根據(jù)需要，縣國資局可以對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行合規(guī)性、可行性審查。對企業(yè)報(bào)送的備案事項(xiàng)，凡不符合相關(guān)法律法規(guī)政策、決策程序的，通知不予備案。

　　三、責(zé)任追究

　　（一）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告的第一責(zé)任人，分管負(fù)責(zé)人是主要責(zé)任人，部門主要負(fù)責(zé)人是直接責(zé)任人。企業(yè)董事會(huì)（或決策層）依法負(fù)責(zé)企業(yè)重大事項(xiàng)的決策，對決策承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；縣國資局對企業(yè)上報(bào)的審核事項(xiàng)出具意見書，對審核結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；

　　（二）申報(bào)責(zé)任及追究。各企業(yè)應(yīng)保證重大事項(xiàng)報(bào)送材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，企業(yè)未按本制度上報(bào)重大事項(xiàng)，按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，造成國有資產(chǎn)損失的，按有關(guān)規(guī)定處理；

　　（三）企業(yè)應(yīng)規(guī)范重大事項(xiàng)管理，董事會(huì)（或決策層）研究重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)事先報(bào)請黨組織研究，黨組織應(yīng)當(dāng)以會(huì)議的形式，對職責(zé)權(quán)限內(nèi)的重大事項(xiàng)作出集體決策，不得以個(gè)別征求意見等方式作出決策。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨組織、董事會(huì)（或決策層）報(bào)告；臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負(fù)責(zé)，黨組織、董事會(huì)（或決策層）應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)；

　　（四）企業(yè)應(yīng)按照中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度意見》《廣東省<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度意見>貫徹落實(shí)意見》，制訂重大事項(xiàng)決策制度；

　　（五）縣國資局對企業(yè)（包括其全資控股企業(yè)）重大事項(xiàng)審核和備案制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果作為考核評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營管理人員的重要依據(jù)。對未認(rèn)真執(zhí)行審核和備案制度的企業(yè)，視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、減少年薪、紀(jì)律處分等處理，或通過法定程序和按干部管理權(quán)限解聘或建議免去職務(wù)；對由此造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究相關(guān)工作人員的責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

　　四、其它事項(xiàng)

　　（一）企業(yè)黨組織方面的事項(xiàng)根據(jù)黨的規(guī)定執(zhí)行；

　　（二）企業(yè)的各級(jí)子企業(yè)達(dá)到審核事項(xiàng)要求的按本制度執(zhí)行；

　　（三）特困企業(yè)和僵尸企業(yè)的重大事項(xiàng)一律按照本制度的上報(bào)規(guī)則報(bào)縣國資局審批；

　　（四）本制度中的審核備案事項(xiàng)有專門的規(guī)章制度具體規(guī)范的，從其規(guī)定；

　　（五）本制度未涉及的其它需要報(bào)縣國資局審核或備案的重大事項(xiàng)，按有關(guān)法律法規(guī)政策執(zhí)行；

　　（六）企業(yè)在執(zhí)行本制度過程中遇到難于確定是否需上報(bào)的重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與縣國資局協(xié)商確定；

　　（七）本制度由縣國資局負(fù)責(zé)解釋；

　　（八）本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，有效期三年；

　　（九）各鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬國有企業(yè)、集體企業(yè)參照本制度執(zhí)行。